Responsabilidades e Atribuições: Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais. Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais. Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP. Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos …